В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве

Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже, которые ежедневно выманивают обманом у граждан Таиланда миллионы долларов с банковских и криптовалютных счетов, сообщает интернет-версия таиландской газеты «Неу На».

Постановление на задержание россиянина выдал 31 августа суд провинции Сураттхани, к которой относится остров Самуи, отмечает издание.

Россиянин Даниил Алдуненков, согласно сообщению газеты, подозревается в мошенничестве в составе группы лиц с использованием телефонных сетей, компьютеров и интернета, повлекшем крупный материальный и моральный ущерб гражданам Таиланда — это общая формулировка для лиц, причастных к действиям мошеннической сети, сообщает газета. Конкретные подозрения в отношении российского гражданина касаются предоставления мошеннической сети своих банковских и криптовалютных счетов и отмывания денег, полученных преступным путем, говорится в сообщении.

Издание указывает со ссылкой на полицию, что россиянин подозревается в связи с деятельностью группы телефонных мошенников китайского и тайваньского происхождения, членов организованного преступного сообщества, оперирующих телефонными колл-центрами на территории соседней с Таиландом Камбоджи.

По информации, которую издание получило от полицейских, именно с этой мошеннической сетью связана недавняя трагедия в таиландской провинции Самутпракан. В этой провинции 42-летний гражданин Таиланда потерял крупную сумму денег, взятых в долг специально для «инвестиций» в одну из телефонных мошеннических схем. При этом его семья уже имела значительные суммы невыплаченных долгов по кредитам, в итоге глава семьи убил жену и двоих несовершеннолетних детей, а затем совершил неудачную попытку суицида.

По данным таиландской полиции, в стране за один день в полицейские органы подается не менее 800 заявлений от жертв телефонного и компьютерного мошенничества, сообщает издание.